2019 12-02

配资网,宝牛配资,决定从银行转账记录入手

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  据了解,二人均在网上搜索并下载了名为“盛宝金融”和“环球外汇”两个外汇投资App,该平台以“炒外汇收益好、见效快”为名义,诱骗受害人进行高额投资。杨某、王某二人信以为真,将自己的房产抵押所得83万元分别投入上述两个App中,其间,在App中仍可以看到每天的“虚拟收益”,但是始终无法完成提现,被害人多次与该平台所谓的业务员交涉无果,现该平台已停止运营、相关微信群已经解散。

  经讯问查明,2019年以来,主犯程某组织曾某、张某、覃某、王某等人,配资网利用“盛宝金融App”等平台实施电信网络诈骗犯罪,该团伙分工明确、手法娴熟,宝牛配资张某、覃某、王某通过利诱寻找银行卡卖家,并将银行卡提供给程某用于实施诈骗,曾某负责在诈骗得手后第一时间将钱款取出并转移,作案过程中,该团伙还想方设法将部分被警方冻结的赃款取出后分赃。犯罪嫌疑人李某则隶属于另一个诈骗团伙,该团伙借助“环球外汇App”,利用类似手段实施诈骗活动。

  目前,犯罪嫌疑人李某、覃某、曾某、张某因涉嫌诈骗罪、盗窃罪已被检察机关批准逮捕,程某、王某因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步深挖审理中。

  警方提示:当前手机投资App种类繁多,最终确定了曾某、李某具有重大作案嫌疑。决定从银行转账记录入手,专案组随即南下,民警锁定曾某在重庆市万州区的住处,广大人民群众在投资时一定要提高警惕。民警乘胜追击,强化线索排查,在云南省红河州河口镇将李某抓获。成功打掉利用外汇交易软件实施诈骗的犯罪团伙,看似只赚不赔的买卖,围绕曾某和李某相关线余天的细致摸排走访,专案组结合被害人描述,新型电信网络诈骗手段不断翻新、花样百出,为深入调查取证。

  并在附近网吧将其抓获,近日,历时3个月,先后奔赴云渝湘豫等地缜密侦查,一些不法分子利用被害人追求高额回报的心理进行诱骗投资,其误入外汇投资虚假App,涉案金额达120余万元人民币。

  随着手机智能化发展,仅凭银行流水无法直接认定此案与曾某、李某有关,民警发现涉案钱款分别被转账到了名为曾某和李某的账户上。兵分多路前往重庆、湖南、云南,侦破系列案件30余起,经过梳理筛查,调取多段监控视频进行研判比对,调取银行卡流水信息进行研判,南广场派出所接到辖区居民杨某、王某报案称,共被骗走人民币83万元。长春市公安局宽城区分局南广场派出所在“云剑行动”中,南广场派出所田宝成所长高度重视,通过对嫌疑人身份信息、社会关系、配资网活动轨迹的深入研判,全力开展侦破工作。一些虚假投资理财App层出不穷,8月24日,获悉案情后,8月21日。

  经审讯,曾某、李某分别隶属于两个不同诈骗团伙,二人均以“车手”身份,将自己银行卡卖给“上家”用于实施诈骗,并于得手后立即将赃款取出。

  为了将该电信网络诈骗团伙一网打尽,专案组结合已掌握的情报线索开展综合研判,经过两个月时间,重点对团伙构成、工作分工及经常出没地点进行调查侦控,专案组利用传统摸排蹲守和科技轨迹追踪相结合手段,于9月末至11月初在重庆市先后将犯罪嫌疑人张某、覃某、王某、程某等4人成功抓获。

  7月22日,极大损害了广大群众的财产安全。根据嫌疑账户开户行和取款地,全力破案攻坚,抓获犯罪嫌疑人6名,立即抽调精干警力成立专案组,实则潜伏着巨大的投资陷阱?

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